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Circular KRM 016-24/ Circular No. 013 del 06 de Marzo 2024 – SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
El pasado 06 de marzo de 2024, la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. emitió la Circular No. 013, dirigida a Representantes Legales, Revisores Fiscales y Contadores(as) de las Corporaciones, Asociaciones, Fundaciones y demás Entidades Sin Ánimo de Lucro – ESAL, que están bajo la inspección, vigilancia y control de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., así como entidades distritales con competencia de inspección, vigilancia y control sobre ESAL, por medio de la cual modifica el numeral 8 de la Circular 058 del 18 de noviembre de 2022, la cual fue modificada por la Circular 013 del 14 de abril de 2023, que imparte “Instrucciones para la elaboración y presentación del programa de transparencia y ética empresarial”.
Circular KRM 015-24/ Circular Externa 100-000003 del 23 de Abril 2024 – SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
El pasado 24 de abril de 2024, la Superintendencia de Sociedades emitió la Circular Externa No. 100-000003, dirigida principalmente a las Cámaras de Comercio del país y las Entidades sin Ánimo de Lucro Extranjeras con negocios permanentes en Colombia, por medio de la cual modifica al numeral 3 de la Circular Externa No. 100-000004 del 4 de octubre del 2023.
Circular KRM 014-24/ DECRETO 0243 de 2024– Procedimientos de Negociación y Solución de Controversias
Mediante el Decreto 0243 del 2024 emitido por el Ministerio de Trabajo, se establecieron modificaciones a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos. Este decreto busca regular, actualizar el marco jurídico mediante el cual se negocia colectivamente en el sector público, anteriormente regido por el decreto 160 del año 2014.
Circular KRM 013-24/ Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT 2.0)
El pasado 14 de febrero de 2024, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada emitió la Circular Externa 20240000245, la cual introduce ajustes en su SARLAFT relacionadas con la segmentación y un mayor control de los factores de riesgo, con el objetivo de fortalecer el sistema y mejorar su eficacia en la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Circular KRM 012-24/ Circular Externa 100-000010 de 21 de Noviembre de 2023–SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
La Superintendencia de Sociedades en base a las atribuciones de inspección, vigilancia y control otorgadas por las normas legales, adiciona el Capítulo XV a la Circular Externa 100-000008 del 12 de julio de 2023 "RECOMENDACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DEL REPORTE DE SOSTENIBILIDAD" contenido en el Anexo 1 de la Circular Externa No. 100-000010 de 21 de NOVIEMBRE de 2023, como se señala a continuación...
Circular KRM 011-24/ Programas de Residencia y Ciudadanía por Inversión: Riesgos de Lavado de Activos – INFOLAFT
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en su función contra la corrupción a nivel global, acaba de identificar un nuevo riesgo que debe ser gestionado por autoridades y oficiales de cumplimiento. Este se asocia con los programas de ciudadanía y residencia por inversión (CBI/RBI en inglés), los cuales pueden y están siendo utilizados para ocultar fondos públicos desviados, lavar millonarias sumas de dinero, ocultar identidad y activos, o cometer más delitos.
